USA podľa správ preverujú Binance pre možné porušenie sankcií voči Iránu
Federálni prokurátori v USA podľa Reuters a Bloombergu preverujú, či Binance nezabránila obchodovaniu, ktoré mohlo porušovať sankcie voči Iránu. Úrady novú sondu verejne nepotvrdili.
Preverovanie Binance pre možné porušenie sankcií voči Iránu majú podľa Reuters a Bloombergu na starosti federálni prokurátori v USA. Reuters 21. septembra s odvolaním sa na Bloomberg informoval, že úrady skúmajú, či burza nezabránila obchodovaniu, ktoré mohlo porušovať americké sankcie voči Iránu.
Podľa správy preverovanie vedie Úrad prokurátora USA pre južný obvod New Yorku (SDNY) na Manhattane, pričom sa na ňom má podieľať aj trestná divízia ministerstva spravodlivosti vo Washingtone. Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) ani SDNY existenciu novej trestnej sondy verejne nepotvrdili. Nie je preto známy jej presný rozsah ani to, či môže vyústiť do obvinenia burzy alebo konkrétnych ľudí.
Preverovanie Binance prichádza po civilnom návrhu DOJ
Správa prichádza krátko po civilnom podaní amerického ministerstva spravodlivosti. DOJ 14. septembra požiadalo o prepadnutie kryptomien v hodnote 61 miliónov dolárov. V návrhu tvrdí, že dve čínske spoločnosti používali účty na Binance na pranie výnosov z iránskeho čierneho predaja ropy.
Civilné konanie o prepadnutí majetku samo osebe neznamená, že Binance čelí novému trestnému obvineniu. Verejne nie je potvrdené ani to, či údajné preverovanie opísané Bloombergom priamo súvisí s týmto podaním. Tvrdenie, že burza vedome umožnila konkrétne transakcie porušujúce sankcie, zostáva predmetom údajného preverovania, nie dokázaným záverom.
Burza už uzavrela dohodu s americkými úradmi
Binance už v USA riešila rozsiahle trestné konanie. DOJ v novembri 2023 oznámilo, že Binance a jej vtedajší generálny riaditeľ Changpeng Zhao priznali federálne trestné činy vrátane porušení sankčných predpisov. Dohoda zahŕňala celkové finančné sankcie presahujúce 4 miliardy dolárov.
Nové informácie tak prichádzajú v kontexte už existujúcej dohody burzy s americkými úradmi. Civilný návrh DOJ z 14. septembra zároveň konkrétne spája účty na platforme s údajnými tokmi z iránskeho nelegálneho predaja ropy.
Čo zatiaľ nie je známe
- či DOJ alebo SDNY oficiálne potvrdia existenciu a predmet preverovania,
- či sa preverovanie týka Binance ako spoločnosti, jednotlivcov alebo konkrétnych účtov a transakcií,
- či úrady podniknú ďalší formálny krok, napríklad vznesú obvinenie, vydajú predvolania alebo oznámia novú dohodu,
- aké úplné stanovisko poskytne Binance k údajnej sonde a tvrdeniam o účtoch použitých dvoma čínskymi firmami.
Zatiaľ nebolo oznámené nové obvinenie, sankcia ani iné opatrenie voči Binance. Informácie Reuters vychádzajú zo správy Bloombergu o preverovaní, ktoré americké orgány verejne nepotvrdili.
Zdroje
- Reuters (republikované Investing.com) – Potvrdzuje, že Reuters prevzal správu Bloombergu o údajnom federálnom preverovaní Binance, jeho vedení na Manhattane a účasti trestnej divízie DOJ.
- U.S. Department of Justice – Southern District of New York – Dokumentuje civilný návrh z 14. septembra na prepadnutie 61 miliónov USD a tvrdenie prokuratúry o použití účtov Binance dvoma čínskymi firmami.
- U.S. Department of Justice – Dokumentuje trestné priznanie Binance a Zhao z roku 2023 a finančné sankcie presahujúce 4 miliardy USD.
Overené a aktualizované: 22. 09. 2026 06:23
