OFAC uvalil sankcie na iránsku kryptoburzu BitBank
Americký OFAC zaradil iránsku kryptoburzu BitBank, jej vývojára a troch jednotlivcov na sankčný zoznam SDN.
OFAC sankcie BitBank rozšírili americké opatrenia proti iránskej infraštruktúre digitálnych aktív. Úrad amerického ministerstva financií pre kontrolu zahraničných aktív 17. septembra 2026 zaradil na zoznam osobitne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb (SDN) burzu BitBank, jej vývojára Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company a troch jednotlivcov.
Opatrenie bolo prijaté podľa výkonného nariadenia 13902. Na zoznam sa okrem dvoch subjektov dostali Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein a Seyed Adel Heidari.
OFAC sankcie BitBank: čo potvrdzuje záznam úradu
V oficiálnom zázname OFAC je BitBank vedená ako iránska entita založená v roku 2024. Úrad uvádza aj alias BitBank3 a domény bitbank3.com a bitbank.com. Označenie sa vzťahuje aj na spoločnosť Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ktorá je podľa oznámenia vývojárom burzy.
Zaradenie na SDN znamená, že majetok a majetkové podiely označených osôb a subjektov, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch alebo pod kontrolou amerických osôb, sa blokujú. Americké osoby s nimi spravidla nesmú uskutočňovať transakcie, ak na ne nemajú povolenie OFAC.
Pre banky, kryptoburzy a ďalších finančných sprostredkovateľov to znamená potrebu zohľadniť označené subjekty pri sankčných kontrolách. Pri styku s nimi vzniká zvýšené sankčné a sekundárne sankčné riziko.
Obvinenia ministerstva financií nie sú súdnym zistením
Americké ministerstvo financií v oznámení uviedlo tvrdenia o tom, že BitBank prevádzkoval Babak Zanjani, že burza sprostredkovala prevody stoviek miliónov dolárov v bitcoinoch pre Islamské revolučné gardy (IRGC) a prijímala platby od Hormuz Safe Marine Services Authority.
Ide však o obvinenia amerického ministerstva financií. V predložených podkladoch nie je nezávislé súdne zistenie týchto skutkov ani stanovisko spoločnosti BitBank. Samotný krok OFAC potvrdzuje sankčné označenie, nie nezávisle overené zastavenie fungovania burzy alebo rozsah jej aktív mimo jurisdikcie USA.
Označenie zároveň neznamená automatické zablokovanie všetkých technických služieb či aktív BitBank vo svete. Priame právne účinky popísané OFAC sa týkajú americkej jurisdikcie a amerických osôb, pričom medzinárodní partneri musia vyhodnocovať vlastné právne povinnosti a riziká.
Treba odlíšiť iránsku BitBank od japonskej burzy
Názov BitBank môže vyvolať zámeny. Sankčný záznam sa týka iránskej entity identifikovanej OFAC, vrátane aliasu BitBank3 a uvedených domén. Nejde o japonskú kryptoburzu bitbank, inc.
Prípad ukazuje, že americký úrad necieli iba na jednotlivé blockchainové adresy alebo fyzické osoby. Do jedného opatrenia zahrnul burzu, firmu spojenú s jej vývojom aj troch jednotlivcov. V predložených podkladoch nie sú uvedené identifikátory blockchainových peňaženiek pripojených k BitBank.
Čo sledovať ďalej
- či BitBank alebo označené osoby zverejnia vyjadrenie či podniknú kroky proti označeniu;
- či OFAC, americké ministerstvo spravodlivosti alebo iný orgán zverejní ďalšie dôkazy, trestné konanie alebo identifikátory kryptopeňaženiek;
- ako na domény a prípadné adresy spojené s BitBank zareagujú veľké kryptoburzy a firmy poskytujúce blockchainovú analytiku.
Zdroje
- U.S. Department of the Treasury – Potvrdzuje oznámenie OFAC zo 17. septembra 2026, označené subjekty a právne dôsledky sankcií; uvádza aj obvinenia ministerstva financií o prepojeniach a prevodoch.
- OFAC Recent Actions – Primárny záznam o pridaní BitBank, Pishtaz Simorgh a troch jednotlivcov na zoznam SDN vrátane identifikačných údajov a aliasov.
- Cointelegraph – Nezávisle sumarizuje krok OFAC a upozorňuje, že iránska BitBank je odlišná od japonskej burzy bitbank, inc.
Overené a aktualizované: 18. 09. 2026 06:20
